129626 Москва, пр.Мира, 106 Тел.: (495) 788-16-04 Факс: (495) 682-71-60 Эл.почта: economist@oaovnisi.ru

Сообщения о проведении общих собраний акционеров АО «ВНИСИ

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ВНИСИ»

Уважаемый акционер!

 

     Акционерное общество «ВНИСИ» (АО «ВНИСИ»), ОГРН 1027739390282, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (адрес: 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106), настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров, в соответствии с решением Совета директоров АО «ВНИСИ» - протокол № 185 от 16 мая 2022 г.

     Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

     Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июня 2022 г.

   При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные и подписанные бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней – то есть по 20 июня 2022 г. включительно.[1]

     Место проведения годового Общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 129626, г. Москва, проспект Мира,  д. 106.

     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 27 мая 2022 г.

   Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ВНИСИ»: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00589-А, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00589-А (фиксированный дивиденд по которым установлен в размере 0,2 руб. на каждую привилегированную акцию).


     Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2.  Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

3.  Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

4.  Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

5.  Избрание Генерального директора Общества.

6.  Избрание членов Совета директоров Общества.

7.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

     С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИСИ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 106 , а также по адресу: г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, этаж 5, комната 507.

Акционерное общество «ВНИСИ»

Опубликовано 26.05.2022г.


[1] с учетом разъяснений по пункту 13 письма Банка России от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816




СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ВНИСИ»

Опубликовано 09.06.2021г.

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ВНИСИ» (АО «ВНИСИ»), ОГРН 1027739390282, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (адрес: 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106), настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров, в соответствии с решением Совета директоров АО «ВНИСИ» - протокол № 178 от 25 мая 2021 г.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные и подписанные бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней – то есть по 29 июня 2021 г. включительно.[1]

Место проведения годового Общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 129626, г. Москва, проспект Мира,  д. 106.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 06 июня 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ВНИСИ»: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00589-А.  

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.         

4. Утверждение аудитора Общества на 2021 г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИСИ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 10.00 до 16.00 часов в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, этаж 5, комната 507.

Акционерное общество «ВНИСИ»

[1] с учетом разъяснений по пункту 13 письма Банка России от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ВНИСИ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ВНИСИ» (АО «ВНИСИ»), ОГРН 1027739390282, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (адрес: 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106), настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с решением Совета директоров АО «ВНИСИ» - протокол № 177 от 05 мая 2021г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 2021 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные и подписанные бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней – то есть по 08 июня 2021 г. включительно1.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 16 мая 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВНИСИ»: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00589-А.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава АО «ВНИСИ» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИСИ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10.00 до 17.00 часов в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, этаж - 5, комната 507.

Акционерное общество «ВНИСИ»

Опубликовано 17.05.2021г 

1с учетом разъяснений по пункту 13 письма Банка России от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816



СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ВНИСИ»
Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ВНИСИ» (АО «ВНИСИ»), ОГРН 1027739390282, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 106, настоящим сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии с решением Совета директоров АО «ВНИСИ», протокол № 172 от 12 февраля 2021г.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 19 марта 2021г.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 106, каб. 217 (конференц-зал).

Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: с 09 часов 45 минут по московскому времени.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106. Обращаем Ваше внимание, что направленные по почте бюллетени будут учитываться при голосовании, если они получены АО «ВНИСИ» по указанному адресу в срок не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 24 февраля 2021г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00589-А.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
2.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4.Утверждение Изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИСИ», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (начиная с 26 февраля 2021 г.) с 10.00 до 17.00 часов в помещении по адресу: г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, 5 этаж, комната 507, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров до момента его закрытия по месту его проведения.

Акционерное общество «ВНИСИ»
Опубликовано 25.02.2021г.